Vollautomatisches Business Partner Screening: Der Schlüssel zu effektiver Unternehmens-Compliance

In der heutigen dynamischen Geschäftswelt ist es unerlässlich, potenzielle Geschäftspartner vor der Zusammenarbeit gründlich zu überprüfen. Ein vollautomatisches Business Partner Screening bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit, die Compliance Ihrer Unternehmensbeziehungen zu optimieren. Durch rechtzeitige Prüfungen schaffen Sie eine solide Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Die Bedeutung einer automatischen Sanktionslistenprüfung 

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein wichtiger Auftrag steht an, und Sie fragen sich, wann der letzte Abgleich Ihres Geschäftspartners mit den aktuellen Sanktionslisten stattfand – oder ob dies überhaupt je geschehen ist. Ein solches Versäumnis kann fatale Folgen haben. Unternehmen haften nicht nur für ihre eigenen Handlungen, sondern auch für die ihrer Geschäftspartner. Daher ist eine regelmäßige und zuverlässige Überprüfung unerlässlich. 

Alessa: Die Lösung für Ihr Business Partner Screening 

Eine manuelle Prüfung aller Geschäftskontakte ist für kaum ein Unternehmen praktikabel. Daher ist die Implementierung einer IT-gestützten Lösung wie Alessa von entscheidender Bedeutung. Alessa ist eine Continuous Controls Monitoring-Lösung von Caseware, die eine regelmäßige und automatisierte Überprüfung Ihrer gesamten Kundendatenbank gegen Sanktions- und PEP-Listen ermöglicht. 

Durch die Kooperation mit der Reguvis Fachmedien GmbH werden die HADDEX Sanktionslisten in Alessa integriert und in ein umfassendes internes Kontrollsystem aufgenommen. Diese Integration ermöglicht eine effiziente Überprüfung und stärkt die Compliance-Sicherheit Ihres Unternehmens. 

Vorteile von Alessa auf einen Blick 

Automatische Berücksichtigung sämtlicher Sanktionslisten 

• Abgleich aller relevanten EU-Verordnungen und US-Veröffentlichungen. 
• Integration weiterer internationaler Listen, einschließlich der UN Consolidated Sanctions List. 

Flexibilität bei der Schreibweise von Namen 

• Direkte Übernahme von Namen aus amtlichen Quellen. 
• Berücksichtigung aller möglichen Schreibarten zur Minimierung von Risiken. 

Aktualität durch kontinuierliche Integration 

• Automatische Übernahme neuer nationaler Anordnungen für einen stets aktuellen Stand. 

Entlastung der Mitarbeiter durch Automatisierung 

• Effiziente Dokumentation der Kontrolltätigkeiten. 
• Sofortige Benachrichtigung bei Verdachtsfällen durch automatische E-Mail-Alerts. 

Fazit 

Das vollautomatische Business Partner Screening ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen, die sich in einer komplexen Compliance-Landschaft behaupten möchten. Mit Alessa an Ihrer Seite gewährleisten Sie nicht nur die rechtzeitige Überprüfung Ihrer Geschäftspartner, sondern schützen auch Ihr Unternehmen vor potenziellen rechtlichen und finanziellen Risiken. Nutzen Sie die Vorteile einer proaktiven Compliance-Strategie und sichern Sie Ihr Geschäft für die Zukunft.